El exdiputado nacional José Luis Espert deberá presentarse este martes ante la Justicia para prestar declaración indagatoria en el marco de una causa en la que se lo investiga por presunto lavado de activos. La audiencia fue convocada por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, a pedido del fiscal Fernando Domínguez.
La citación está prevista para las 10.30 y será la primera vez que Espert declare en el expediente, que analiza una transferencia de USD 200.000 recibida en una cuenta bancaria a su nombre en Estados Unidos.
Según la investigación, el dinero fue enviado por la empresa Wright Brothers Aircraft Title Inc., firma que, de acuerdo con la causa, habría sido utilizada por una red vinculada al empresario Federico “Fred” Machado, actualmente detenido en Texas, Estados Unidos.
Machado aceptó declararse culpable por los delitos de lavado de activos y fraude en la justicia estadounidense, en el marco de un acuerdo que evitó que fuera juzgado por cargos de narcotráfico, cuya condena contempla penas más severas.
En el expediente también figuran como imputados Mariano Alejandro Cosentino y la firma Varianza S.A., sociedad constituida por Espert junto a su esposa, María de las Mercedes González. La acusación sostiene que Cosentino habría participado en la presentación de documentación presuntamente falsa para justificar el origen de los fondos utilizados en distintas operaciones patrimoniales.
Espert, por su parte, sostuvo que el dinero corresponde al pago por un contrato de asesoramiento para la empresa Minas del Pueblo, radicada en Guatemala y representada por Machado. Sin embargo, la fiscalía puso en duda esa explicación al señalar que el exlegislador no pudo acreditar viajes al país centroamericano ni otras pruebas que respalden la prestación de esos servicios.
Para el fiscal Domínguez, existen sospechas de que la empresa habría sido utilizada para simular contrataciones y justificar movimientos de dinero que ahora son objeto de investigación judicial.
Fuente: Medios
