La Justicia Federal avanzó con unos 30 allanamientos simultáneos en el marco de la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas a la firma Sur Finanzas, cuyo titular sería Ariel Vallejo, aunque formalmente la empresa figura a nombre de su madre.
Los operativos fueron ordenados por la jueza federal María Servini y estuvieron a cargo de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA), según confirmaron fuentes judiciales a medios.
Las inspecciones se realizaron en domicilios particulares y oficinas relacionadas con la razón social “Centro Integral de Inversiones”, denominación bajo la cual estaría inscripta la firma que opera comercialmente como Sur Finanzas.
La investigación busca determinar si existió una estructura organizada destinada a aprovechar la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el denominado dólar blue. La maniobra bajo análisis, conocida como “rulo financiero”, consistiría en adquirir divisas al tipo de cambio oficial, autorizadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), para luego venderlas en el mercado informal y obtener ganancias a partir de la diferencia.
De acuerdo con las estimaciones preliminares, a través de este esquema se habrían movido cerca de 500 millones de dólares.
Durante los allanamientos se secuestraron teléfonos celulares, computadoras y documentación contable considerada relevante para reconstruir el circuito financiero investigado y establecer eventuales responsabilidades penales.
Además del presunto lavado de dinero, la causa también analiza el rol de Sur Finanzas como financiera de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y los supuestos acuerdos que habría mantenido con distintos clubes del fútbol local.
Fuente: Medios
